Welke documenten heb ik nodig om een handelaarsaccount aan te vragen en wat is een UBO en CDD-check?

Wanneer u een Payconiq-handelaarsaccount aanvraagt, zijn we wettelijk verplicht om bepaalde controles uit te voeren. Dit helpt fraude, witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen. Daarom vragen wij enkele documenten en gegevens op.   

In deze tabel kan je per ondernemingsvorm de nodige documenten en bijkomende informatie terugvinden.   

UBO (Ultimate Beneficial Owner): 

In de meeste gevallen hebben we een UBO van de onderneming nodig.  

Een UBO is de uiteindelijke begunstigde van een onderneming: personen die rechtstreeks of onrechtstreeks aandelen bezitten, of de leiding hebben. We hebben enkel de gegevens nodig van UBO’s die 25% of meer van de aandelen van de onderneming bezitten.  

De personen die binnen uw onderneming toegang hebben tot de het UBO register kunnen dit hier downloaden.

Identiteitscontrole (CDD-onderzoek) 

Wij zijn verplicht om wettelijke vertegenwoordigers van de onderneming identificeren en verifiëren. 

Meer info over CDD vindt u op de website van de FOD Economie.

Alle persoonlijke gegevens en documenten worden op een veilige manier verwerkt en opgeslagen, in overeenstemming met Belgische en Europese regelgeving. 

Neem gerust contact op via de link hieronder indoen u meer informatie wenst.